A senadora Elizabeth Warren (D-MA) está preparando um projeto de lei em resposta à que cidadãos russos podem estar usando criptomoedas para evitar sanções. O , relatado pela primeira vez pela NBC, exigiria que bancos e outras instituições financeiras identificassem clientes e transferências para carteiras privadas e relatassem informações regularmente ao Departamento do Tesouro. Mas as empresas de criptomoedas insistem que não há de evasão de sanções em suas trocas.
“Os criminosos podem usar criptomoedas para movimentar dinheiro nas sombras, abrindo uma porta para Putin e seus comparsas para evitar sanções econômicas”, Warren em um tweet na tarde de terça-feira. “Quero respostas do @USTreasury sobre como eles garantirão que as criptomoedas não prejudiquem nossa resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia.”
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Embora o texto do projeto de lei ainda não tenha sido divulgado, a NBC informa que uma das disposições é idêntica a uma regra proposta do Departamento do Tesouro que exige que os bancos identifiquem regularmente transações suspeitas que acredita estarem ligadas à evasão de sanções. Se aprovada, a legislação codificaria a regra.
Os legisladores estão preocupados que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro não tenha força para caçar criminosos de criptomoedas. UMA por Warren e três outros democratas do Senado pedem ao Departamento do Tesouro que liste maneiras de combater a evasão de sanções por meio de plataformas de criptomoedas, incluindo como planeja trabalhar com governos estrangeiros. Os senadores também detalharam os métodos que suspeitam que os russos estejam usando para contornar as sanções, incluindo o uso da dark web para movimentar fundos, e o novo banco da Rússia .
Na esteira do 11 de setembro, a aprovação do PATRIOT Act exigiu que bancos e instituições financeiras programas de identificação de clientes. Exigir que os bancos divulguem transações suspeitas em carteiras de criptomoedas privadas é mesmo que seja desagradável para algumas partes.
A indústria de criptomoedas, que em grande parte vê o anonimato (ou pelo menos a falta de intervenção do governo) como um de seus princípios centrais, compreensivelmente não está entusiasmada. Enquanto Coinbase, Binance e Kraken são com funcionários do governo para garantir que indivíduos alvos de sanções não estejam usando suas plataformas, eles se recusaram a banir completamente as contas russas.
As plataformas de criptografia também argumentam que a evasão generalizada das sanções russas simplesmente não está acontecendo. Um exemplo: Coinbase recentemente que bloqueou 25.000 endereços de criptografia que acreditava pertencerem a russos envolvidos em atividades ilegais, mas também acrescentou que identificou a maioria deles antes A invasão russa da Ucrânia. Além disso, a Coinbase disse que não notou um aumento de novas atividades ilícitas após as sanções à Rússia.
A plataforma de dados Blockchain Chainalysis observou um aumento considerável nas transações de criptomoedas usando o rublo russo e a hryvnia ucraniana na última semana de fevereiro, assim como a Rússia avançou na Ucrânia. Ainda assim, a plataforma foi rápida em apontar que o no comércio potencialmente ilícito também pode ser devido à média de ucranianos e russos comprando criptomoedas para enquanto ambas as moedas fiduciárias perdem valor.
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